Spécialiste de la vérification client
Faible recrutement
Faible recrutement
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Secteur d’activité
Comment y accéder
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Contrôler le traitement des demandes de crédit
- Rendre une décision sur une demande de crédit
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
- Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
- Assurer la conformité des transactions avec la législation
- Maintenir une veille réglementaire
- Surveiller les activités suspectes et signaler les anomalies
- Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessaires
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Respecter la confidentialité des informations
- Respecter les normes de sécurité des données
- Assurer la confidentialité des transactions
- Faire preuve d'autonomie
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision
Production, Construction, Qualité, Logistique
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
- Assurer la conformité des processus de vérification
- Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude
Développement économique
- Respecter les normes réglementaires dans les transactions
- Gérer les relations avec les clients lors des enquêtes
- Proposer des améliorations pour les systèmes de vérification
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Documenter les procédures de vérification pour référence future
- Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
Management, Social, Soin
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
- Possibilité de télétravail
- En bureau d'études
Horaires et durée du travail
- Travail en journée
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Structure
- Entreprises et milieux professionnels
Répartition des offres d’emploi
“J'ai trouvé 9 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“
Référent RGPD et Fraudes (H/F)
OPCO SANTE - 92 - 92 - LEVALLOIS-PERRET
Le (la) référent (e) RGPD et fraudes a pour mission de garantir la conformité de l'entreprise avec la réglementation sur la protection des données per...
Voir l'offreAnalyste KYC-KYB confirmé-e (H/F)
HIPAY - 92 - 92 - LEVALLOIS PERRET
En tant qu'Analyste KYB/KYC, vous jouerez un rôle clé dans la protection de notre établissement contre les risques de blanchiment d'argent et de finan...
Voir l'offreAnalyste KYC (H/F)
RHAPSODIE GESTION - 75 - Paris (Dept.)
Nous recherchons pour une mission chez l'un de nos clients, leader en assurance, notre futur(e) Analyste LCB-FT Engagés socialement, nous sommes une d...
Voir l'offreChargée/Chargé de mission lutte contre la fraude F/H (H/F)
- 93 - 93 - Saint-Denis
Dans un contexte de relance du nucléaire (programme EPR2, projets internationaux), EDF renforce ses exigences en matière de maîtrise des chaînes d'app...
Voir l'offreAlternance Analyste KYC & Conformité - Paris (F/H) (H/F)
- 75 - Paris
Vos missions : Vous participez à l'analyse et à la vérification des dossiers clients dans le cadre des procédures KYC (Know Your Customer).Vous contri...
Voir l'offreCustomer Success & Opérations - Data & Collaboration en alternance (F/H) - MASSY (H/F)
- 91 - 91 - Massy
Le saviez-vous ? Créateur de l'hypermarché, Carrefour reste fidèle à ses racines tout en se réinventant pour permettre à chacun de mieux manger : plu...
Voir l'offreCustomer Experience Representative - Espace Medical 93 (F/H) (H/F)
- 93 - 93 - Livry-Gargan
Espace Médical 93 accompagne les personnes en situation de mobilité réduite ou en perte d'autonomie en proposant des solutions de matériel médical ada...
Voir l'offreAnalyste KYB/KYC H/F
- 92 - 92 - Levallois-Perret
Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Not...
Voir l'offreCUSTOMER SERVICE H/F
- 93 - 93 - Tremblay-en-France
L'agence de Supplay Marne La vallée recrute pour un de ses clients un Agent Customer Service pour une longue mission d'intérim pour une prise de poste...
Voir l'offreAnalyste Know Your Customer - KYC (H/F)
- 92 - Hauts-de-Seine
Vos missions : Support technique & gestion des incidents : * Assurer le traitement des incidents et anomalies N1/N2. * Analyser les erreurs remontées ...
Voir l'offreCustomer Success Manager H/F - Paris
- 75 - Paris
Envie de rejoindre une entreprise dynamique et de jouer un rôle central dans l'accompagnement des clients ? En tant que Customer Success Manager, vous...
Voir l'offreAnalyste lutte contre le blanchiment d'argent (H/F)
- 75 - 75 - Paris 1er Arrondissement
PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION Piloter et améliorer les dispositifs de lutte contre la fraude dans les aides financières de l'Anah. DESCRIPTION DES MI...
Voir l'offreAlternance Customer Success Manager - Antony (F/H) (H/F)
- 92 - 92 - Antony
Vos missions seront les suivantes :Missions Commerciales Réceptionner/ traiter les demandes multicanaux des clients, Garantir un excellent niveau de ...
Voir l'offreAlternance Apprentis Customer Success Manager - Paris (F/H) (H/F)
- 75 - Paris
Vos missions : Contrôle Qualité des prestations : Inspecter les chambres et les parties communes avant l'arrivé des locataires.Accueil et Accès : Gére...
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