Spécialiste de la vérification client
Faible recrutement
Faible recrutement
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Secteur d’activité
Comment y accéder
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Contrôler le traitement des demandes de crédit
- Rendre une décision sur une demande de crédit
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
- Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
- Assurer la conformité des transactions avec la législation
- Maintenir une veille réglementaire
- Surveiller les activités suspectes et signaler les anomalies
- Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessaires
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Respecter la confidentialité des informations
- Respecter les normes de sécurité des données
- Assurer la confidentialité des transactions
- Faire preuve d'autonomie
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision
Production, Construction, Qualité, Logistique
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
- Assurer la conformité des processus de vérification
- Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude
Développement économique
- Respecter les normes réglementaires dans les transactions
- Gérer les relations avec les clients lors des enquêtes
- Proposer des améliorations pour les systèmes de vérification
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Documenter les procédures de vérification pour référence future
- Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
Management, Social, Soin
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
- Possibilité de télétravail
- En bureau d'études
Horaires et durée du travail
- Travail en journée
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Structure
- Entreprises et milieux professionnels
Répartition des offres d’emploi
“J'ai trouvé 15 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“
Analyste KYC-KYB confirmé-e (H/F)
HIPAY - 92 - 92 - LEVALLOIS PERRET
En tant qu'Analyste KYB/KYC, vous jouerez un rôle clé dans la protection de notre établissement contre les risques de blanchiment d'argent et de finan...
Voir l'offreAnalyste KYC F/H
SYNERGIE - 95 - 95 - Roissy-en-France
Notre client, leader mondial de l'industrie automobile. Acteur clé de la mobilité, nous incarnons une vision audacieuse et responsable pour transforme...
Voir l'offreChargé de Contrôle LCB-FT (H/F)
Fed Group - 92 - 92 - Issy-les-Moulineaux
FED FINANCE, cabinet de recrutement spécialisé, recherche Un Chargé de Contrôle LCB-FT (F/H) afin d'intégrer un établissement boursier de renom sur un...
Voir l'offreIngénieur(e) CERT - Client Final (H/F)
- 92 - 92 - Courbevoie
Au sein de la direction Cybersécurité, vous aurez notamment pour missions : - Analyse approfondie des incidents de sécurité (qualification technique a...
Voir l'offreAnalyste conformité et blanchiment d'argent (H/F)
NATIONAL BANK OF KUWAIT FRANCE SA - 75 - 75 - Paris 8e Arrondissement
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises. Analyse les informations des client...
Voir l'offreBusiness Analyst - Conformité et Sécurité Financière H/F
- 92 - 92 - Puteaux
Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons s...
Voir l'offreAlternant Analyste Conformité et Contrôle interne H/F
cacif - 92 - 92 - Montrouge
PRSENTATION DE L'EQUIPE Au sein de la Direction des Risques, de la Conformité et du Contrôle interne d'IDIA Capital Investissement, vous rejoindrez l'...
Voir l'offreChargé de déontologie, lutte contre la corruption et fraude interne F/H h/f
- 75 - Paris
Description de l'entrepriseRejoignez la BRED Banque Populaire : une banque coopérative conquérante, humaine et engagée En tant que banque de proximité...
Voir l'offreIngénieur(e) CERT - Client Final (H/F)
- 92 - 92 - Courbevoie
Au sein de la direction Cybersécurité, vous aurez notamment pour missions : - Analyse approfondie des incidents de sécurité (qualification technique a...
Voir l'offreChargé de back office fraude H/F
Robert Walters - 95 - 95 - Roissy-en-France
Nous recrutons un Chargé de back office fraude H/F dans le cadre d'une mission d'intérim à Roissy-en-France. Le poste est à pourvoir dès maintenant et...
Voir l'offreGestionnaire KYC (Anglais courant) H/F
Gi Group France - 78 - 78 - Guyancourt
À propos de nous : Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soi...
Voir l'offreAnalyste LCB-FT Assurance Vie - Intérim 1 mois (H/F)
Fed Group - 92 - 92 - Puteaux
Dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité, vos missions sont les suivantes : - Vous analysez les dossiers LCB-FT afin d'identifier les r...
Voir l'offreAnalyste Anti-Fraude F/H - Nanterre - Alternance (H/F)
Groupe Crédit Coopératif - 92 - 92 - Nanterre
Rattaché·e à la Direction des Risques et Conformité, au sein d'une équipe Risques opérationnels /Lutte Anti-Fraude, vous assurez les missions suivante...
Voir l'offreAnalyste risques & conformité (F/H) h/f
- 94 - 94 - Charenton-le-Pont
Notre entreprisePour servir les ambitions de développement du Groupe, les équipes Innovation, Data & IA, Digital, Paiements et Oney sont rassemblé...
Voir l'offreCustomer Success Manager Cisco H/F
- 92 - 92 - Rueil-Malmaison
Dans le cadre du développement de notre stratégie d'accompagnement client, nous recherchons un Customer Success Manager (CSM) Réseaux d'Entreprises Ci...
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- 92 - 92 - Rueil-Malmaison
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