Spécialiste de la vérification client
Faible recrutement
Faible recrutement
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Secteur d’activité
Comment y accéder
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Contrôler le traitement des demandes de crédit
- Rendre une décision sur une demande de crédit
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
- Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
- Assurer la conformité des transactions avec la législation
- Maintenir une veille réglementaire
- Surveiller les activités suspectes et signaler les anomalies
- Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessaires
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Respecter la confidentialité des informations
- Respecter les normes de sécurité des données
- Assurer la confidentialité des transactions
- Faire preuve d'autonomie
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision
Production, Construction, Qualité, Logistique
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
- Assurer la conformité des processus de vérification
- Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude
Développement économique
- Respecter les normes réglementaires dans les transactions
- Gérer les relations avec les clients lors des enquêtes
- Proposer des améliorations pour les systèmes de vérification
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Documenter les procédures de vérification pour référence future
- Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
Management, Social, Soin
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
- Possibilité de télétravail
- En bureau d'études
Horaires et durée du travail
- Travail en journée
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Structure
- Entreprises et milieux professionnels
Répartition des offres d’emploi
“J'ai trouvé 7 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“
Analyste KYC - Conformité et gestion des risques (H/F)
Cabinet de recrutement AUBE & RH - 75 - Paris
Au sein d'une banque privée, vous contribuez à la maîtrise des risques réglementaires en assurant l'analyse et le contrôle des dossiers clients. Vous ...
Voir l'offreChargé de mission Conformité H/F/X
Association de Moyens du Groupe Audiens - 92 - 92 - Vanves
Le/la titulaire du poste contribue au dispositif de conformité du Groupe Audiens, en appui à la responsable conformité. Il/elle participe à la mise en...
Voir l'offreAnalyste Anti-Fraude F/H - Nanterre - Alternance
Groupe Crédit Coopératif - 92 - 92 - Nanterre
Rattaché-e à la Direction des Risques et Conformité, au sein d'une équipe Risques opérationnels /Lutte Anti-Fraude, vous assurez les missions suivante...
Voir l'offreAlternance Customer Success Manager. - Paris (F/H)
- 75 - Paris
Missions principales :Accompagner les nouveaux établissements dans le déploiement de la solution de l'entrepriseAnimer les sessions d'onboarding et fo...
Voir l'offreAnalyste know your customer (H/F)
- 92 - 92 - Boulogne-Billancourt
Vos missions : Support technique & gestion des incidents : * Assurer le traitement des incidents et anomalies N1/N2. * Analyser les erreurs remont...
Voir l'offreAlternance -chargé d'affaires pertes et fraudes H/F
- 95 - 95 - Montigny-lès-Cormeilles
Rattachée au Domaine Relations Clients de la DR Île-de-France Ouest, l'Agence Pertes et Fraudes est en pleine création et s'inscrit dans une dynamique...
Voir l'offreChargé(e)/Chargé de mission lutte contre la fraude F/H
- 93 - 93 - Saint-Denis
Dans un contexte de relance du nucléaire (programme EPR2, projets internationaux), EDF renforce ses exigences en matière de maîtrise des chaînes d'app...
Voir l'offreCustomer Success Manager H/F - Paris
- 75 - Paris
Envie de rejoindre une entreprise dynamique et de jouer un rôle central dans l'accompagnement des clients ? En tant que Customer Success Manager, vou...
Voir l'offreAnalyste kyc / conformité (F/H)
ACTUAL PARIS BANQUE - 75 - 75 - Paris 19e Arrondissement
Lieu : Paris 19eType de contrat : Intérim (39h/semaine)Début de mission : 3 août 2026Fin de mission : 31 décembre 2026Rémunération : 14,77 EUR brut/he...
Voir l'offreANALYSTE CLIENT / KYC (H/F)
- 75 - Paris
descriptif du posteAu sein du pôle Commercial, Personal Banking & Services, vous assurez la sécurité financière des entrées en relation et le suivi de...
Voir l'offreANALYSTE KYC CLIENT PROXIMITÉ (F/H)
- 75 - Paris
descriptif du posteVous prenez en charge le traitement des dossiers de KYC. Vous contribuez à la surveillance des risques de conformité. Vous analysez...
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