Spécialiste de la vérification client
Faible recrutement
Faible recrutement
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Secteur d’activité
Comment y accéder
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Contrôler le traitement des demandes de crédit
- Rendre une décision sur une demande de crédit
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
- Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
- Assurer la conformité des transactions avec la législation
- Maintenir une veille réglementaire
- Surveiller les activités suspectes et signaler les anomalies
- Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessaires
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Respecter la confidentialité des informations
- Respecter les normes de sécurité des données
- Assurer la confidentialité des transactions
- Faire preuve d'autonomie
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision
Production, Construction, Qualité, Logistique
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
- Assurer la conformité des processus de vérification
- Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude
Développement économique
- Respecter les normes réglementaires dans les transactions
- Gérer les relations avec les clients lors des enquêtes
- Proposer des améliorations pour les systèmes de vérification
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Documenter les procédures de vérification pour référence future
- Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
Management, Social, Soin
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
- Possibilité de télétravail
- En bureau d'études
Horaires et durée du travail
- Travail en journée
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Structure
- Entreprises et milieux professionnels
Répartition des offres d’emploi
“J'ai trouvé 5 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“
Analyste conformité et LCB-FT H/F (H/F)
DEFI TECHNOLOGY - 75 - 75 - PARIS 09
Nous recherchons un(e) Analyste conformité risque pour l'un de nos clients. Vos missions sur le poste : - Étude et traitement des dossiers dans le ca...
Voir l'offreCustomer Success Manager - Altitude (H/F)
AXA Climate - 75 - Paris
Chez Altitude nous aidons les entreprises à rendre les enjeux climatiques et environnementaux plus concrets, actionnables et utiles à la décision. Alt...
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- 91 - 91 - Massy
V.I.E Analyste Trésorerie et process (F/H) - Brésil ?Date : Mars ?Pays : São Paulo, Brésil Durée : 12 mois renouvelables (24 mois au total) Parti...
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Salaire: 70K à 80K euros bruts annuels Contexte de la mission Au sein d'un grand groupe bancaire, vous assurez le rôle de Chef de Projet MOA / Busin...
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- 75 - Paris
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Collective.work - 75 - Paris
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Fed Group - 92 - 92 - Courbevoie
Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé recherche pour un établissement financier en plein développement un : Chargé de conformité H/F Ratta...
Voir l'offreAnalyste reporting réglementaire COREP H/F - Permanent
Collective.work - 75 - Paris
Salary: 70K à 80K euros bruts annuels Vous rejoignez le dispositif de contrôle d'un grand établissement bancaire pour sécuriser ses déclarations prud...
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Collective.work - 75 - Paris
Taux journalier (TJM): TJM HT max 650 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client) Vous rejoignez le dispositif de contrôle d'un gr...
Voir l'offreAlternance Alternance Customer Success Manager - Paris (F/H)
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Accompagner et fidéliser les clients.Assurer l'intégration et la prise en main des solutions.Suivre la satisfaction et anticiper les besoins.Développe...
Voir l'offreGestionnaire KYC (H/F)
Fed Group - 94 - 94 - Maisons-Alfort
Je suis Domitille d'Erceville, Consultante recrutement au sein de Fed Finance et spécialisée en Asset Management et Private equity. Je recherche pour ...
Voir l'offreAlternance Customer success - Paris (F/H)
- 75 - Paris
Analyser les portefeuilles clients : revenus, rétention, activation et comptes en baisse.Accompagner les partenaires au quotidien et répondre à leurs ...
Voir l'offreAnalyste fonctionnel fraude et monetique - Freelance (H/F)
Collective.work - 75 - Paris
Taux journalier (TJM): TJM HT max 499 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client) Contexte Pour un client du secteur bancaire, no...
Voir l'offreAlternance Customer success client Bilingue Espagnol - Paris (F/H)
- 75 - Paris
Fournir un soutien technique et fonctionnel aux clients dans la réalisation de leurs enquêtes.Intégration des clients dans le back-officePrésentation ...
Voir l'offreChargé de mission Conformité H/F/X
Association de Moyens du Groupe Audiens - 92 - 92 - Vanves
Le/la titulaire du poste contribue au dispositif de conformité du Groupe Audiens, en appui à la responsable conformité. Il/elle participe à la mise en...
Voir l'offreContrôleur réglementaire (H/F)
- 75 - Paris
En bref : Contrôleur réglementaire (H/F) - CDI - Paris - 60 K / 70 K selon profil La division Banque & Finance de notre bureau Adsearch Paris recher...
Voir l'offreContrôleur Interne Conformité (H/F)
- 75 - Paris
En bref : Contrôleur Interne Conformité (H/F) - CDI - Salaire entre 40 K et 50 K selon profil - Banque, contrôle permanent, LCB-FT, conformité régleme...
Voir l'offreAlternance Customer Success Manager - Antony (F/H)
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Missions Commerciales o Réceptionner/ traiter les demandes multicanaux des clients,o Garantir un excellent niveau de communication et de réactivité fa...
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