Spécialiste de la vérification client
Faible recrutement
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Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Secteur d’activité
Comment y accéder
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Contrôler le traitement des demandes de crédit
- Rendre une décision sur une demande de crédit
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
- Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
- Assurer la conformité des transactions avec la législation
- Maintenir une veille réglementaire
- Surveiller les activités suspectes et signaler les anomalies
- Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessaires
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Respecter la confidentialité des informations
- Respecter les normes de sécurité des données
- Assurer la confidentialité des transactions
- Faire preuve d'autonomie
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision
Production, Construction, Qualité, Logistique
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
- Assurer la conformité des processus de vérification
- Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude
Développement économique
- Respecter les normes réglementaires dans les transactions
- Gérer les relations avec les clients lors des enquêtes
- Proposer des améliorations pour les systèmes de vérification
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Documenter les procédures de vérification pour référence future
- Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
Management, Social, Soin
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
- Possibilité de télétravail
- En bureau d'études
Horaires et durée du travail
- Travail en journée
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Structure
- Entreprises et milieux professionnels
Répartition des offres d’emploi
“J'ai trouvé 17 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“
Analyste KYC confirmé-e (H/F)
HIPAY - 92 - 92 - LEVALLOIS PERRET
Avec HiPay, explore de nouvelles perspectives dans la FinTech Avec une expérience reconnue dans l'univers du paiement, HiPay conjugue savoir-faire et ...
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LYDIA SOLUTIONS - 75 - 75 - PARIS 01
Effectuer une analyse complémentaire des cas de fraude potentiels identifiés par l'équipe anti-fraude de Lydia ; Contrôler, mettre à jour et clôturer ...
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En tant que gestionnaire KYC/ LCB-FT, vous jouerez un rôle cl é dans l'onboarding des clients (pro/entreprises) et le suivi continu de leurs informati...
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Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assur...
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Mon client, un groupe de personnes présent dans 25 pays (en France depuis plus de 20 ans) propose ses services aux investisseurs (gestionnaires de fo...
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Propulse IT recherche pour un de ses clients grands comptes un Expert technique Kubernetes et de la mise en place des chaines CI/CD. La mission sur l...
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- 31 - 31 - Labège
Nous recherchons pour l'un de nos clients un(e) Consultant(e) GRC (Gouvernance, Risques et Conformité) spécialisé(e) dans la sécurité de l'information...
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FAB Group - 78 - 78 - Guyancourt
Dans le cadre d'un renfort temporaire, nous recherchons un(e) Analyste Données Clients & Conformité Réglementaire pour intégrer une équipe dédiée à la...
Voir l'offreCHARGE DE GESTION APRES VENTE H/F
Ergalis Banque Assurance Lyon - 13 - 13 - Marseille 2e Arrondissement
Ergalis Banque & Assurance, agence spécialisée du groupe ACTUAL, recrute pour l'un de ses clients, acteur majeur de la Banque, un(e) chargé(e) de gest...
Voir l'offreExpert V&V TCMS (Validation & Vérification) F/H Management et Expertise (H/F)
- 69 - Lyon
Localisation : Lyon Contrat : Prestation / CDI Expérience : Confirmée en validation logicielle, gestion d'équipe et expertise en réseau & cybersécur...
Voir l'offreChargé de reporting réglementaire (H/F)
- 75 - Paris
Notre partenaire, banque étrangère de renom, recrute son futur Chargé de reporting réglementaire H/F - entre 50 et 60 K selon profil - banque étr...
Voir l'offreGestionnaire KYC (H/F)
Fed Group - 75 - 75 - PARIS 08
En tant que gestionnaire KYC/ LCB-FT, vous jouerez un rôle clé dans l'onboarding des clients (pro/entreprises) et le suivi continu de leurs informatio...
Voir l'offreSpécialiste Conformité Marchés Financiers - Equity Sales H/F
- 92 - 92 - Nanterre
Rejoignez une banque internationale de premier plan, acteur clé des marchés financiers, qui accompagne ses clients institutionnels dans leurs projets ...
Voir l'offreBusiness Analyste SWIFT Paiement / échanges interbancaires Confirmé.e (H/F)
- 75 - Paris
Dans le cadre de projets à fort enjeu stratégique, nous recherchons actuellement deux Business Analysts confirmés pour renforcer nos équipes sur les t...
Voir l'offreResponsable Analyste Fraude H/F
- 29 - 29 - LANDERNEAU
En tant que Responsable Analyste Fraude, vous pilotez et animez la stratégie de lutte contre la fraude au sein de la caisse. Vous encadrez une équipe ...
Voir l'offreConsultant(e) Senior en réglementation et conformité - Paiement - Services Financiers - Ile-de-France (H/F)
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Au sein de Galitt, vous rejoindrez l'agence Expertise & Conseil, une équipe de conseil en stratégie & management spécialisée dans ce secteur d...
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