Spécialiste de la vérification client
Faible recrutement
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Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Secteur d’activité
Comment y accéder
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Contrôler le traitement des demandes de crédit
- Rendre une décision sur une demande de crédit
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
- Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
- Assurer la conformité des transactions avec la législation
- Maintenir une veille réglementaire
- Surveiller les activités suspectes et signaler les anomalies
- Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessaires
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Respecter la confidentialité des informations
- Respecter les normes de sécurité des données
- Assurer la confidentialité des transactions
- Faire preuve d'autonomie
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision
Production, Construction, Qualité, Logistique
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
- Assurer la conformité des processus de vérification
- Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude
Développement économique
- Respecter les normes réglementaires dans les transactions
- Gérer les relations avec les clients lors des enquêtes
- Proposer des améliorations pour les systèmes de vérification
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Documenter les procédures de vérification pour référence future
- Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
Management, Social, Soin
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
- Possibilité de télétravail
- En bureau d'études
Horaires et durée du travail
- Travail en journée
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Structure
- Entreprises et milieux professionnels
Répartition des offres d’emploi
“J'ai trouvé 32 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“
Analyste conformité et LCB-FT H/F (H/F)
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Votre rôle: Au sein de l'Urssaf Rhône-Alpes, la Département lutte contre la Fraude externe a notamment pour mission de détecter et traiter les fraudes...
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U R S S A F RHONE ALPES - 69 - 69 - VENISSIEUX
1. Description du poste Votre rôle: Au sein de l'Urssaf Rhône-Alpes, la Département lutte contre la Fraude externe a notamment pour mission de déte...
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V.I.E Analyste Trésorerie et process (F/H) - Brésil ?Date : Mars ?Pays : São Paulo, Brésil Durée : 12 mois renouvelables (24 mois au total) Parti...
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Au sein de l'équipe PKI / sécurité cryptographique, vous accompagnez la transition vers la cryptographie post-quantique. Le sujet est soutenu au plus ...
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Poste basé à Metz avec déplacements réguliers en Grand Est et en IDF PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE L'expert dans la formation en anglais professionne...
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Le contexte La pression réglementaire - NIS2, DORA, RGPD, exigences SecNumCloud - transforme la sécurité en enjeu de direction générale. Notre convict...
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Team Compétences recrute un Opérateur de personnalisation H/F pour intégrer durablement une entreprise spécialisée dans la conception de bennes indust...
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- Luxembourg
Acteur majeur dans les secteurs télécoms, postaux et financiers, le groupe POST Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise...
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Au sein de la Direction Expérience Client, vous intervenez au cœur de la chaîne de gestion commerciale afin de garantir la cohérence entre ce qui est ...
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Dans un contexte de relance du nucléaire (programme EPR2, projets internationaux), EDF renforce ses exigences en matière de maîtrise des chaînes d'app...
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# Présentation générale Rejoignez Derichebourg Intérim & Recrutement ! Agile, réactif, et adossé à un grand groupe, nous connectons chaque jour des mi...
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CONTEXTE Le domaine Customer Relationship rassemble les équipes responsables des insights clients, du Pricing, et de la gestion du programme de fidél...
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- 03 - 03 - Audes
En tant qu'organisateur de forums de recrutement, Talents Handicap accompagne de très nombreuses entreprises & organisations en France dans leurs recr...
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Fed Group - 69 - 69 - Lyon 3e Arrondissement
Je suis Camille, consultante en recrutement chez Fed Finance, spécialisée dans le recrutement des profils sur le secteur de la "bancassurance". Dans l...
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