Gestion administrative

Spécialiste de la vérification client

7 offres d’emploi
Dès 2 500 €
Niveau minimum
Bac+5 et plus ou équivalents
Niveau le plus demandé
Bac+5 et plus ou équivalents
Code ROME C1209
14 offres d’emploi
disponibles en
France
  • Île-de-France
  • France
Mascotte Faible recrutement Faible recrutement
Code ROME C1209
14 offres d’emploi
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France
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Tout savoir sur ce métier

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Les missions principales

Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives

Secteur d’activité

Ce métier s’inscrit dans le secteur Gestion administrative

Comment y accéder

Cet emploi est accessible avec un Bac + 5 Master en droit, finance, comptabilité et gestion. Une certification en conformité financière peut être un atout. La Certification AMF n'est pas obligatoire mais peut être un atout.
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Les compétences recherchées

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Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire

Gestion et contrôle
  • Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
  • Contrôler le traitement des demandes de crédit
  • Rendre une décision sur une demande de crédit
  • Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
  • Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
  • Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
Droit, contentieux et négociation
  • Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
  • Assurer la conformité des transactions avec la législation
  • Maintenir une veille réglementaire
  • Surveiller les activités suspectes et signaler les anomalies
  • Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessaires
Gestion administrative et comptable
  • Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
  • Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification

Coopération, Organisation et Développement de ses compétences

Organisation
  • Respecter la confidentialité des informations
  • Respecter les normes de sécurité des données
  • Assurer la confidentialité des transactions
Savoir-être professionnels
  • Faire preuve d'autonomie
  • Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
  • Faire preuve de rigueur et de précision

Production, Construction, Qualité, Logistique

Qualité
  • Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
  • Assurer la conformité des processus de vérification
Prévention des risques
  • Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude

Développement économique

Développement commercial
  • Respecter les normes réglementaires dans les transactions
  • Gérer les relations avec les clients lors des enquêtes
Stratégie de développement
  • Proposer des améliorations pour les systèmes de vérification

Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies

Data et Nouvelles technologies
  • Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
  • Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
  • Documenter les procédures de vérification pour référence future
  • Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
Communication, Multimédia
  • Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation

Management, Social, Soin

Management
  • Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
Conseil, Transmission
  • Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
  • Développer des outils de surveillance automatisés
  • Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
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Contexte de travail

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Conditions de travail et risques professionnels

  • Déplacements professionnels
  • Possibilité de télétravail
  • En bureau d'études

Horaires et durée du travail

  • Travail en journée

Statut emploi

  • Salarié secteur privé (CDI, CDD)

Structure

  • Entreprises et milieux professionnels

Répartition des offres d’emploi

Contrat à durée indéterminée 93%
Contrat à durée déterminée 7%
Paul Avatar
Arthur
Coach métier emploi

J'ai trouvé 14 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.

Certificateur mécanique H/F (H/F)

INGELIANCE TECHNOLOGIES - 36 - 36 - Montierchaume

Nous recherchons un Certificateur Mécanique pour réaliser les activités de certification dans le cadre de développement de systèmes d'actionnement de ...

CDI Annuel de 30000.0 Euros à 36000.0 Euros sur 12.0 mois
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Publié le 03/07/2025

Chargé de conformité (H/F)

PCS - 78 - Ile-de-France

Titre du poste: Analyste en conformité financière Description du poste: Analyste Traitement Alertes Sanctions Embargo Niveau 1 Le/La titulaire du po...

CDI Bac+5 et plus ou équivalents Annuel de 39000.0 Euros à 48000.0 Euros sur 12.0 mois
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Publié le 30/06/2025

Analyste KYC (H/F)

TALENTED PEOPLE GROUP - 75 - 75 - Paris 2e Arrondissement

FinancePeople, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe bancaire international, un Analyste KYC F/H...

CDI Annuel de 45000.0 Euros à 50000.0 Euros sur 12.0 mois
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Publié le 19/06/2025

Responsable de Gestion Clients Confirmé(e)-(H/F)

CLIFF PARTNERS - 75 - 75 - PARIS 08

Poste à pourvoir dans un environnement international, au sein d'une équipe à taille humaine, offrant un cadre de travail exigeant et de grande qualité...

CDI Annuel de 40000,00 Euros à 55000,00 Euros
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Publié le 04/07/2025

Customer service (H/F)

LTd - 93 - 93 - TREMBLAY EN FRANCE

Ltd recherche pour l'un de ses clients, acteur important du secteur Transport Logistique à Tremblay en France un Chargé de clientèle H/F Le poste : ...

CDI
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Publié le 02/07/2025

Customer Success (H/F)

Oktogone Group - 69 - 69 - LYON 03

Afin de renforcer notre équipe expérience entreprise dans sa mission d'accompagnement de nos apprentis et nos maîtres d'apprentissage dans le cadre du...

CDI
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Publié le 02/07/2025

Analyste conformité (H/F)

- 75 - 75 - PARIS 09

Description du poste : La conformité CIB est une fonction indépendante chargée de fournir des conseils spécialisés et un soutien à la direction généra...

CDI
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Publié le 01/07/2025

Head of coffee H/F

- 75 - Paris (Dept.)

Description du poste Head of coffee (responsable point de restauration) Temps plein Lundi - vendredi 8h30-17h30 Qui sommes nous ? La Montgolfière pre...

CDI
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Publié le 26/06/2025

Head of Clinical Affairs (H/F)

- 92 - Hauts de Seine

L'entreprise est une startup à taille humaine. Elle conçoit un dispositif médical innovant de classe IIb. Vous rejoindrez l'entreprise en tant que Hea...

CDI
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Publié le 26/06/2025

Agent de conditonnement H/F - Les Milles

- France

Nous recherchons un Agent de conditionnement H/F en agroalimentaire Vous jouerez un rôle clé dans la chaîne de production et vos missions principales ...

CDI
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Publié le 26/06/2025

Analyste KYC entreprises H/F

- 75 - 75 - PARIS 08

Notre client, succursale française d'un grand groupe bancaire international, recherche un Analyste KYC entreprise. Le poste est basé à Paris, en CDI.L...

CDI
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Publié le 26/06/2025

Customer service (H/F)

LTd - 94 - 94 - RUNGIS

Ltd recherche pour l'un de ses clients, acteur important du secteur Transport Logistique à Rungis un Customer Service H/F Le poste : Gestion des com...

CDI
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Publié le 17/06/2025

ANALYSTE CONFORMITE (TEMPS PARTIEL) H/F

Actual La Défense Banque 203 - 75 - 75 - PARIS 15

Ergalis recrute pour son client, la filiale assurance d'un grand groupe bancaire, un Analyste Conformité et Sécurité Financière en CDD à Paris à temps...

CDD Annuel de 40000,00 Euros à 45000,00 Euros
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Publié le 14/06/2025

Gestionnaire Onboarding Clients F/H - NOELSE France (H/F)

NOELSE France - 49 - 49 - ANGERS

Votre future manager, Yasmina, est à la recherche de nouveaux talents pour renforcer son équipe. Rejoignez nous pour contribuer activement à la qualit...

CDI Autre de 25500,00 Euros à 26000,00 Euros
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Publié le 02/07/2025