Spécialiste de la vérification client
Faible recrutement
Faible recrutement
Tout savoir sur ce métier
Les missions principales
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier et évaluer les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité
Maintient une veille réglementaire pour rester informé des dernières évolutions législatives
Secteur d’activité
Comment y accéder
Les compétences recherchées
Pilotage, Gestion, Cadre réglementaire
- Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
- Contrôler le traitement des demandes de crédit
- Rendre une décision sur une demande de crédit
- Analyser la recevabilité d'une demande de crédit
- Evaluer la solvabilité d'un créditeur et les risques
- Evaluer les risques associés aux clients et aux transactions
- Appliquer un cadre juridique ou réglementaire
- Assurer la conformité des transactions avec la législation
- Maintenir une veille réglementaire
- Surveiller les activités suspectes et signaler les anomalies
- Négocier avec les clients pour obtenir les informations nécessaires
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité
- Préparer des rapports détaillés sur les activités de vérification
Coopération, Organisation et Développement de ses compétences
- Respecter la confidentialité des informations
- Respecter les normes de sécurité des données
- Assurer la confidentialité des transactions
- Faire preuve d'autonomie
- Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
- Faire preuve de rigueur et de précision
Production, Construction, Qualité, Logistique
- Contrôler des pièces et justificatifs d'un dossier pour détecter une éventuelle fraude
- Assurer la conformité des processus de vérification
- Mettre en œuvre des actions de prévention de la fraude
Développement économique
- Respecter les normes réglementaires dans les transactions
- Gérer les relations avec les clients lors des enquêtes
- Proposer des améliorations pour les systèmes de vérification
Communication, Création, Innovation, Nouvelles technologies
- Vérifier l'authenticité des documents fournis par les clients
- Maintenir à jour les dossiers de conformité des clients
- Documenter les procédures de vérification pour référence future
- Utiliser des logiciels spécialisés pour l'analyse des données
- Conduire des entretiens avec les clients pour clarifier leur situation
Management, Social, Soin
- Conseiller sur les meilleures pratiques de conformité
- Former les employés sur les réglementations anti-blanchiment
- Développer des outils de surveillance automatisés
- Organiser des sessions de formation sur les nouvelles réglementations
Contexte de travail
Conditions de travail et risques professionnels
- Déplacements professionnels
- Possibilité de télétravail
- En bureau d'études
Horaires et durée du travail
- Travail en journée
Statut emploi
- Salarié secteur privé (CDI, CDD)
Structure
- Entreprises et milieux professionnels
Répartition des offres d’emploi
“J'ai trouvé 21 offres d'emploi et de stage pour toi ! N'hésite pas à affiner ta recherche grâce à nos filtres.“
Analyste conformité et LCB-FT (H/F)
DEFI TECHNOLOGY - 75 - 75 - PARIS 09
Nous recherchons un(e) Analyste conformité risque pour l'un de nos clients. Vos missions sur le poste : - Étude et traitement des dossiers dans le ca...
Voir l'offreAnalyste kyc (H/F)
ACTUAL LYON 3249 - 13 - 13 - Marseille 2e Arrondissement
Actual Banque & Assurance, agence spécialisée, recrute pour l'un de ses clients, acteur majeur de la Banque, un(e) analyste KYC. Le poste est à pour...
Voir l'offreBusiness Analyst - Conformité et Sécurité Financière H/F
- 92 - 92 - Puteaux
Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons s...
Voir l'offreCHARGÉ DE CONFORMITÉ BANCAIRE - LCB FT (F/H) (H/F)
- 59 - 59 - Lille
descriptif du posteSous la responsabilité de la directrice de Lutte Contre Blanchiment et Financement du Terrorisme (LCB-FT) et au sein d'une équipe d...
Voir l'offreAnalyste KYC H/F
- 35 - 35 - Saint-Grégoire
En tant que facilitateur de la KYC auprès des lignes commerciales, vous les accompagnez dans le traitement des opérations de mise à jour des dossiers ...
Voir l'offreANALYSTE KYC CLIENT PROXIMITÉ (F/H) (H/F)
- 75 - Paris
descriptif du posteVous prenez en charge le traitement des dossiers de KYC. Vous contribuez à la surveillance des risques de conformité. Vous analysez...
Voir l'offreAlternance - Chargé conformité contrôle interne LCBFT F/H (H/F)
GROUPE APICIL - 75 - 75 - Paris 8e Arrondissement
Alternance - Chargé conformité contrôle interne LCBFT F/H - req2787 RÉFÉRENCE : req2787 ENTITE : CONTROLE PERMANENT LCBFT - LCF ...
Voir l'offreANALYSTE CLIENT / KYC (H/F)
- 75 - Paris
descriptif du posteAu sein du pôle Commercial, Personal Banking & Services, vous assurez la sécurité financière des entrées en relation et le suivi de...
Voir l'offreAnalyste lutte contre le blanchiment d'argent (H/F)
- 75 - 75 - Paris 1er Arrondissement
PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION Piloter et améliorer les dispositifs de lutte contre la fraude dans les aides financières de l'Anah. DESCRIPTION DES ...
Voir l'offreANALYSTE CLIENT PROXIMITE H/F
- 35 - 35 - Saint-Grégoire
# Présentation générale Rejoignez Derichebourg Intérim & Recrutement ! Agile, réactif, et adossé à un grand groupe, nous connectons chaque jour des ...
Voir l'offreResponsable Conformité - Gestion et suivi des alertes H/F
AFRICA GLOBAL LOGISTICS - 92 - 92 - Puteaux
MISSIONS Rattaché(e) à la direction Conformité de Africa Global Logistics, vous assistez l'équipe sur des sujets transverses touchant à la Conformité...
Voir l'offreArgentan - RESPONSABLE AUDIT (H/F)
- 61 - 61 - Argentan
Ce que vous ferez au quotidienPiloter et coordonner les missions d'audit légal et contractuel auprès d'un portefeuille de clients diversifiésEncadrer ...
Voir l'offreAGENT DE CONDITONNEMENT (H/F)
- 59 - 59 - Cambrai
INTERACTION DOUAI recherche pour le compte de son client, une entreprise spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de produits cosmétiques...
Voir l'offreAnalyste kyc (H/F)
- France
ACTUAL BANQUE, Agence spécialisée du groupe ACTUAL, recrute pour son client, acteur européen majeur du secteur de la Banque, plusieurs Analystes KYC H...
Voir l'offreAnalyste Anti Fraude F/H (H/F)
FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES - 44 - 44 - Nantes
Envie d'un nouveau défi ? Rejoignez notre équipe d'une quarantaine de collaborateurs motivés, partageant leurs connaissances pour lutter contre la fr...
Voir l'offreCustomer Success Manager Cisco H/F
- 92 - 92 - Rueil-Malmaison
Dans le cadre du développement de notre stratégie d'accompagnement client, nous recherchons un Customer Success Manager (CSM) Réseaux d'Entreprises Ci...
Voir l'offreANALYSTE CLIENT PROXIMITÉ KYC (F/H) (H/F)
- 35 - 35 - Saint-Grégoire
descriptif du posteComment saisir l'opportunité de devenir un Analyste Client Proximité KYC (F/H) engagé et efficace ?Vous serez chargé(e) de contribu...
Voir l'offreCustomer Success Manager Cisco H/F
- 92 - 92 - Rueil-Malmaison
Dans le cadre du développement de notre stratégie d'accompagnement client, nous recherchons un Customer Success Manager (CSM) Réseaux d'Entreprises Ci...
Voir l'offreReferent client h/f
- 68 - 68 - Soultz-Haut-Rhin
Référent de nos nouveaux clients, vous prenez en charge leur accueil global en lien direct avec les équipes afin d'optimiser les pratiques et de garan...
Voir l'offreConsultant(e) Senior/Manager en réglementation et conformité - Paiement - Services Financiers - Ile-de-France (H/F)
- 75 - Paris
Au sein de Galitt, vous rejoindrez l'agence Expertise & Conseil, une équipe de conseil en stratégie & management spécialisée dans ce secteur d...
Voir l'offreTechnicien clientèle contrôle comptage F/H (H/F)
- 69 - Lyon
L'Agence Interventions Spécialisées (AIS) de la DR Sillon Rhodanien recherche un(e) technicien(ne) sur sa base de Lyon. Au sein du pôle comptage de l'...
Voir l'offre
